Ломбарды.рф
Новости - Ломбарды.рф
Часовые новости
Изменения в закон 115-ФЗ, вступающие в силу 30 марта 2018 года, потребуют внесения изменений в правила внутреннего контроля всех организаций и предпринимателей

Изменения в закон 115-ФЗ, вступающие в силу 30 марта 2018 года, потребуют внесения изменений в правила внутреннего контроля всех организаций и предпринимателей

26.04.2018

30 марта 2018 года начинает действовать новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Изменения были внесены Федеральным законом от 29.12.2017 N 470-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В связи с нововведениями организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо провести ряд процедур в исполнении требований законодательства по ПОД/ФТ

Ломбардам необходимо:

— не позднее 30 июня 2018 года внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ в программу организации работы по отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, а также привести в соответствие с изменениями иные положения ПВК, если изменения касаются текста ваших правил.
— провести целевой (внеплановый) инструктаж в срок не позднее трех рабочих дней с даты вступления в силу Федерального закона, оформив факт проведения обучения по форме, утвержденной в организации.

Организациям и индивидуальным предпринимателям, поднадзорным ФКУ Пробирная Палата России, осуществляющим деятельность с драгоценными металлами и драгоценными камнями, необходимо:

— внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ в соответствующую программу, регламентирующую порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции, и иные положения ПВК, в срок не позднее 30 апреля 2018 года.
— провести дополнительный инструктаж в день вступления в силу изменений (30.03.2018), если иное не предусмотрено правилами внутреннего контроля.
— загрузить ПВК в новой редакции в раздел «Организация внутреннего контроля» в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
Напоминаем и о необходимости проводить внутреннее обучение при утверждении новой редакции ПВК.

Остались вопросы? Можете задать их эксперту на адрес электронной почты mail@rfm115.ru

Источник: юрист-тлт.рф с активной ссылкой http://xn----otbkrggbb4h.xn--p1ai/news/izmeneniya-v-zakon-115-fz-vstupayushchie-v-silu-30-marta-2018-goda-potrebuyut-vneseniya-izmeneniy-v-/

Последние новости

22.12.2023 Коллекции Richard Mille: RM 030

Эксклюзивные ювелирные позиции доступны для заказа на Ломбарды.рф

Лучшие из лучших: часовые модели в каталоге Ломбарды.рф

Van Cleef & Arpels: Искусство Ювелирного Мастерства

Christie's: свидание культуры и сокровищ

Maserati: Элегантность и Скорость в Истории

Читайте также

Новости

24.04.2018

Особенности джазового украшения или кольца Halo

На сегодняшний момент у людей есть выбор во всём. А вот те, кто любят драгоценные изделия, достаточно хорошо понимают и знают ювелирную работу, в частности, неплохо оценивают как сами драгоценные изделия, так и камни, и вставки. Большую популярность получило среди ценителей ювелирных изделий кольцо в классическом стиле "Halo". В чём его особенность и популярность на сегодняшний момент? Об этом мы вам расскажем сейчас.

Часовые новости

24.04.2018

Пять правил при выборе украшений, которые стоит выучить как дважды два

В современном мире у женщин достаточно проблем: появляется огромное желание купить все ювелирные украшения, к тому же нужно грамотно сочетать. Как использовать всё многообразие фасонов и цветов?

Новости

24.04.2018

Серебро на плечах и бриллианты: Кейт Миддлтон покорила вечерним платьем на ужине в Норвегии

Уже не в первый раз нас удивляет герцогиня Кейт Миддлтон. Так, в начале февраля, 1 числа 2018 года герцогиня впечатлила окружающих своим потрясающим образом на ужине в Норвегии, в Королевском дворце.

Часовые новости

24.04.2018

Инструкции о порядке представления отчетности некредитными финансовыми организациями от Банка России

Банк России направил информационное сообщение о порядке представления отчетности некредитными финансовыми организациями (за исключением субъектов страхового дела) Некредитные финансовые организации (за исключением субъектов страхового дела), представляющие в Банк России отчетность в формате XML (XTDD), с 15.02.2018 представляют отчетность посредством нового Личного кабинета участника информационного обмена (https://portal4.cbr.ru/)

Часовые новости

24.04.2018

Действующих ломбардов насчитывается 5 647 юридических лиц!

На сайте ЦБ РФ опубликован официальный государственный реестр ломбардов. Регулятор будет обновлять информацию один раз в месяц, получая сведения из ФНС.

Подробнее

Часовые новости

24.04.2018

Банк России разъясняет ломбардам требования страхования в связи с выявляемыми нарушениями в части страхования принятых в залог или на хранение вещей.

В связи с выявляемыми нарушениями в части страхования принятых в залог или на хранение вещей ГУ Банка России по ЦФО разъясняет ломбардам требования законодательства.

Новости

24.04.2018

Редчайшие алмазы около 100 карат добыли в Якутии

В Якутии добыли два алмаза массой в 97,92 карата и в 85,62 карата; в прошлом году был найден лишь один такой алмаз, узнал 5 февраля корреспондент Сиб.фм из пресс-релиза компании "АЛРОСА".

Новости ломбардов

24.04.2018

В Якутске реализован проект для малых предприятий огранки бриллиантов

Впервые на территории Российской Федерации – в Якутске, презентован перспективный и выгодный для всей страны проект по реализации алмазного сырья поштучно, обеспечивающий малые предприятия качественным сырьём для огранки. Инициатор проекта - Борис Романов, директор ООО «Север Алмаз Технологии», работающее в Республике Саха (Якутия) с 2002 года.