АФМ напомнил ломбардам об опасности подозрительных операций

Агентство по финансовому мониторингу напомнил владельцам ломбардов о том, что сданное в ломбард имущество, обретенное незаконным путём может служить одним из источников финансового снабжения преступности. За сотрудничество с лицами, осуществляющими оборот краденных вещей или денежных средств ломбарды ожидает депривация лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности и ответственность перед Законом. Так какие же меры можно предпринять, чтобы избежать неприятностей с правовой стороны и опрометчивых сделок? Во-первых, своевременно сдавать отчёты о совершаемых финансовых операциях. Дело в том, что на сегодняшний день уже существует чёрный список ломбардов, которые этого не делают, тем самым навлекая на себя подозрения правоохранительных органов. Во-вторых, сотрудникам и владельцам ломбардов стоит пристально присмотреться к лицам, сдающим имущество с интенсивной периодичностью и без последующего выкупа. Стоит также следить за соответствием договорной и реальной стоимости предмета сделки.  Помимо этого, регулярный займ средств под залог совершенно любого имущества тоже является настораживающим явлением. АФМ стремится донести важность оповещения правоохранительных органов о сделках, вызывающих подозрение  или недоверие у ломбарда, так как Агенство ведёт усиленную борьбу с оборотом краденного имущества.